Little Known Facts About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas.
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El lavador de dinero pasará por un proceso de disfrazar los fondos ilícitos y hacerlos parecer dinero legítimo para que puedan ser depositados en cuentas bancarias.
Esta modalidad delictiva resulta aplicable en aquellos casos en que el autor desconoce la procedencia delictiva de los bienes, pero está en condiciones de conocerlas sólo con observar los deberes de cuidado propios de su actividad (STS núm. 468/2020 de 23 septiembre).
El delito de blanqueo de capitales es uno de los delitos más complejos y sofisticados de nuestro sistema jurídico. Se trata de un delito que se lleva a cabo a través de una serie de acciones encaminadas a ocultar el origen ilícito del dinero obtenido mediante actividades delictivas, dando una apariencia de licitud a dichos fondos.
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El delito de blanqueo de capitales se encuentra regulado en el Título XIII, Capítulo XIV —en concreto, en los arts. 301 a 303 CP— have a peek at this web-site en el mismo apartado relativo al delito de receptación y formando parte de los delitos patrimoniales.
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Dudaslegislativas le ha brindado la oportunidad de compaginar su vocación jurídica con la pasión por el mundo de Web. Redes sociales: Twitter y Linkedin.
Yo sólo espero que me devuelvan parte de los 17000 euros que me sacaron cobrándome unos honorarios desorbitados. La reseña de María explain muy bien lo que viví con ellos sobre todo al closing.